Modelo de Acta De Asamblea de Accionistas

Ejemplo del modelo de acta de asamblea de accionistas

Acta de asamblea de accionistas No… correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de (empresa S.A.) celebrada el (fecha) reunidos en las instalaciones de (lugar) las personas relacionadas a continuación:

Accionistas representados acciones por:

• Nombre:
• Suma:

Todos los accionistas o representantes de los accionistas de la empresa mencionada anteriormente, para atender la llamada escrita enviada por el representante legal por fecha… de…, dirigida a la dirección de la casa registrada en la compañía para cada uno de ellos. Se afirma que durante ……… término indicado en los estatutos, los libros de la compañía y otros elementos requeridos por la ley estaban disponibles para los accionistas en…

También estuvo presente… En representación de la superintendencia de las sociedades, que presentaron la credencial contenida en el comercio de la superintendencia antes mencionada. (En el caso de que la sociedad esté sujeta a vigilancia). El revisor fiscal también asistió a la reunión (nombre de revisor fiscal) la Asamblea aprobó la siguiente agenda:

Orden del día:

1. Verificación de quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.
3. Informe del presidente y la Junta Directiva.
4. Informe del revisor fiscal.
5. Estudio del saldo a 31 de diciembre.
6. Distribución de ganancias.
7. Elección de la Junta Directiva.
8. Elección del revisor fiscal.
9. Propuestas de los accionistas.
10. Lectura y aprobación del acta de asamblea de accionistas.

Verificación del quórum.

El presidente de la compañía informó que estaban representados en esta reunión… acciones de un total de… que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia, los presentes podrían convertirse Capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la Asamblea… Correspondió a los accionistas presentes en la Asamblea y… Acciones representadas por sus representantes. Los propios presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y ese trabajo en los archivos de la Secretaría de la Compañía.

Elección del presidente y secretario de la asamblea.

Unánimemente, fueron elegidos…, Como presidente y…, Como secretario.

Informe del presidente y la junta directiva.

El presidente de la junta directiva dio lectura al siguiente informe:

Accionistas:

Nos complace presentarle el informe legal que nos corresponde, en el año cerrado el 31 de diciembre, los balances y los anexos ordenados por la ley y que nos estamos entregando, se examinarán después. Este informe y que se refiere al revisor fiscal.

A) Balance y estados financieros.

Es muy satisfactorio para la Junta Directiva y la presidencia informar a los accionistas que a pesar de las dificultades suficientemente conocidas que afectaron el trabajo económico del país en el año de 2020 desde el punto de vista financiero y de crédito, el saldo final desde El año en que permite apreciar resultados muy satisfactorios con respecto a la estabilidad financiera y la liquidez de la empresa. De hecho, la relación de los pasivos actuales con el activo actual es (total activo) habiendo invertido en la empresa, por otro lado, cerca de… en activos fijos (propiedades, planta y equipo).

De esta manera, se puede decir que se ha completado, de la manera más satisfactoria, el programa de…, llevado a cabo en un contexto de restricciones económicas, afortunadamente superadas gracias a una política predictiva y ordenada en los aspectos administrativos y financieros, así como en la formación de reservas y distribución de ganancias. Para este año y los que vienen inmediatamente, esta política de austeridad y pronóstico debe mantenerse para satisfacer las obligaciones adquiridas por la compañía y las que tendrá que adquirir, además, para satisfacer sus necesidades de capital de trabajo.

B) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2023

Durante el año, este informe se refiere, las ventas registraron un aumento en… Eso es más bajo que la tasa de inflación. Por otro lado, los gastos operativos aumentaron de… Desde pesos hasta… de pesos, estos son, en un porcentaje más alto que… esta cifra explica una disminución en la utilidad operativa observada en el estado de ganancias y pérdidas. Dadas las circunstancias de la situación económica, consideramos que la tendencia expresada en términos de la evolución de las ventas, los gastos operativos y la disminución de las ganancias continuarán vigentes durante este año.

Sin embargo, consideramos que para la satisfacción de los accionistas, la Compañía podrá mantener un dividendo relativamente estable gracias a las disposiciones de años anteriores en la formación de reservas.

C) Distribución de ganancias

Basado en las consideraciones anteriores, la Junta Directiva y la presidencia de la Compañía pueden recomendar a la Asamblea, el proyecto de distribución de ganancias que aparece después del saldo y en el que se planifica un dividendo de (total) mensualmente por acción, pagadero desde el mes de… y hasta el mes de… de… el pago de este dividendo multiplicado por… aciones registradas en libros emitidos al 31 de diciembre, más la emisión planificada de… nuevas acciones, arroje un total de… Mensual, es decir… en los doce meses, por lo que será necesario tomar la reserva para el dividendo la suma de $…

D) Reconocimiento

El Presidente y la Junta Directiva están complacidos en reconocer a:

Anexos al informe de la junta directiva

Detalle de los gastos de salarios, tarifas, periódico, gastos de representación, bonos, dinero y en especie, erogaciones para el transporte y cualquier otro tipo de remuneración que cada uno de los gerentes de la empresa ha percibido:

• La función principal que realizan consiste en procesar asuntos ante entidades públicas o privadas o asesorar o preparar estudios para avanzar dichos procedimientos:
• Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores, vinculados o no a la sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales trámites:
• Transferencias de dinero y otros bienes, sin cargo o cualquier otro, para qué se puede asimilar a esto, llevado a cabo a favor de las personas naturales o legales:
• Los gastos de propaganda y relaciones públicas de la siguiente manera:

Propaganda y publicidad:

Suma:

Relaciones Públicas:

Suma:

• El dinero u otros bienes que la sociedad posee en el extranjero y obligaciones en moneda extranjera (Suma)
• Las inversiones discriminadas de la empresa en otras sociedades nacionales o extranjeras:
  • 4. Fiscal Informe del revisor. Se leyó el informe presentado por los revisores fiscales, que se transcribe inmediatamente
  • 5 °. Estudio del saldo el 31 de diciembre… Escuché las explicaciones de los administradores y el revisor fiscal, la Asamblea dio su aprobación por unanimidad al siguiente saldo presentado para su consideración:
  • 6 °. Distribución de servicios públicos. La Asamblea enseñó por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por… con respecto al proyecto para distribuir las ganancias obtenidas por la Compañía en el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de…, Por lo tanto: la Asamblea de Accionistas de… S.A. en la reunión ordinaria de… de… de… acuerda:

A disposición del Acta De Asamblea de Accionistas

Utilidades del ejercicio $…

Distribución:

• Para incrementar la reserva legal:
• Para pagar un dividendo mensual por acción:
• Para aumentar la reserva voluntaria para estabilidad del dividendo

Elección de junta directiva

La asamblea de accionistas, por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales Suplentes…

Elección del revisor fiscal

La asamblea eligió por el voto unánime de los presentes a la firma… para que por intermedio de los contadores públicos que ella designe ejerza las funciones de Revisor Fiscal.

Proposiciones de los accionistas

La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición:

Lectura y aprobación del acta de asamblea de accionistas

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las (hora)

Firma del presidente:

Firma del secretario: